Οικονομικά Εγκλήματα και Ποινική Δικαιοσύνη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΒΑΣΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΑ
  • Εγκληματολογική επιστημονική μέθοδος
  • Η πλάνη της οικοδόμησης σεναρίου
  • Κατασκευή και ερμηνεία εγγράφων
  • Είδη Γεγονότων
  • Case Study (Δωροδοκία)
  • Αποδεικτικά στοιχεία
  • Ποινικό φαινόμενο – Ποινικό Δίκαιο
  • Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (προσβολή του έννομου αγαθού)
  • Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
  • Βασικά Αξιώματα Ποινικού Δικαίου
  • Νομοτυπική μορφή οικονομικού εγκλήματος
  • Διακρίσεις Εγκλημάτων
  • Συρροή εγκλημάτων
  • Αντικειμενικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός εγκλήματος ως οικονομικού (α.υ.ε)
  • Εγκλήματα σκοπού και αποτελέσματος
  • Συνιστώσες – ορίζουσες ενός οικονομικού εγκλήματος
  • Σύμβαση της Βιέννης των Ηνωμένων Εθνών το 1988
  • Συνθήκη του Στρασβούργου του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1990.
  • FATF (Financial Action Task Force), Σύνοδος κορυφής G-7, Παρίσι, 1989
  • Ο κατάλογος των οικονομικών εγκλημάτων της R(81)12
  • Χαρακτηριστικά οικονομικών εγκλημάτων
  • Η παραβίαση υπερατομικών εννόμων αγαθών
  • Περιουσία του Δημοσίου
  • Εξωτερικά Οικονομικά Εγκλήματα – Μορφές φορολογικής παραβατικότητας
  • Απάτη σε βάρος της δημόσιας περιουσίας
  • Αντικειμενική Υπόσταση της απάτης
  • Υποκειμενική υπόσταση της απάτης
  • Απάτη με υπολογιστή αρ.386Α Π.Κ.
  • Υπηρεσιακά Εγκλήματα
  • Διαφθορά
  • Ξέπλυμα χρήματος
  • Τρόποι τέλεσης του ξεπλύματος μετά το ν.4816/2021
  • Μέθοδοι και τεχνικές ξεπλύματος
  • Ενδείκτες ξεπλύματος
  • Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος του ξεπλύματος
  • Ποινικές Κυρώσεις ξεπλύματος

You cannot copy content of this page