Τεχνικές ανάλυσης και ανίχνευσης οικονομικών εγκλημάτων στις εταιρικές νομικές οντότητες - Μεθοδολογία χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΑ

Ταξινόμηση Των Πηγών Απάτης και οικονομικών εγκλημάτων
Κύρια χαρακτηριστικά οικονομικών εγκλημάτων
Βήματα για τον καθορισμό της απάτης
Αρχές των ελέγχων απάτης
Στάδια του ελεγκτικού έργου
Εντοπισμός της απάτης κατά την διενέργεια ελέγχου
Μέθοδοι και τεχνικές ανίχνευσης οικονομικού εγκλήματος
Εγκληματολογικά εργαλεία
Κατηγορίες τεχνικών ανάλυσης δεδομένων
Παραδείγματα τεχνικών ανάλυσης στατιστικών δεδομένων
Βασικά βήματα στην τεχνική ανάλυσης δεδομένων
Η χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών
Η ερμηνεία του αποτελέσματος
Εφαρμογή των μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης
Ερευνηθείς εκδοχές του σχηματισμού μοντέλου
Η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου απάτης