Ενδείξεις οικονομικού εγκλήματος: ποια είναι τα πρώτα βήματα για τον Εσωτερικό ελεγκτή. Αξιόπιστη και ελέγξιμη τεκμηρίωση για την αλληλουχία των γεγονότων, Μεθοδολογία Εγκληματολογικής επιστήμης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΒΑΣΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΑ
Η απόφαση για τέλεση εγκλήματος (κοινωνική δραστηριότητα, λογική ανθρώπινη
σχέση, λογική διαδικασία, κίνητρα, ευκαιρίες, όφελος, αντικίνητρα)
Κύρια χαρακτηριστικά των οικονομικών εγκλημάτων
Έρευνα FCSI (Financial Crime Scene Investigation), διερεύνηση, τύποι σκηνής
οικονομικού εγκλήματος, ψηφιακά πειστήρια, φυσικές αποδείξεις, στόχος της
έρευνας
Διαδικασία στάδια και ανάλυση της FSCI (θεωρία τεσσάρων κατευθύνσεων) Θεωρία ανταλλαγής και αρχής σύνδεσης (θεωρία δεσμών)
Τεχνικές ανάλυσης και ανίχνευσης χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας
Στάδια του εγκληματολογικού έργου
Μεθοδολογία Εγκληματολογικής επιστήμης
Logistic Regression Models
Κοινά προβλήματα σε πολλές ελεγκτικές εκθέσεις
You cannot copy content of this page