Μια εξειδικευμένη μορφή χρηματοοικονομικής ανάλυσης που εστιάζει στην αποκάλυψη οικονομικών παρατυπιών, ατασθαλιών και οικονομικών εγκλημάτων και απάτης.Ένας εγκληματολογικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δίωξη κάποιου για απάτη, υπεξαίρεση ή άλλες οικονομικές αξιώσεις. Επιπλέον, ένας έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν κάποιος είναι αμελής ή εάν πληροί τους κανονισμούς. Οι διαδικασίες εγκληματολογικού ελέγχου χρησιμοποιούνται για να στοχεύσουν κυρίως την οικονομική και λειτουργική απάτη και την ανακάλυψη κρυμμένων περιουσιακών στοιχείων.