Υπηρεσίες
Χρηματοοικονομικής Εργαστηριακής Εγκληματολογίας
Εγκληματολογικής Λογιστικής
Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων
Διαδικτυακά Σεμινάρια Οικονομικής Εγκληματολογίας

Οι ειδικοί μας έχουν τη γνώση και την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις πιο περίπλοκες υποθέσεις που χρειάζονται εγκληματολογικό έλεγχο, ελεγκτική επαλήθευση και διαδικασίες εγκληματολογικής λογιστικής.

Καλώς ήρθατε στην Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μπορούμε να μετατρέψουμε το δύσκολο θέμα σας σε μια επιτυχημένη επίλυση

Η Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι κορυφαίος πάροχος χρηματοοικονομικής εργαστηριακής εγκληματολογίας, εγκληματολογικής λογιστικής, ελεγκτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και λογιστικών υπηρεσιών. Με άρτια και ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση και την πολύχρονη εξειδικευμένη πείρα μας, έχουμε βοηθήσει πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών με έρευνες, υποστήριξη νομικών διαφορών και άλλες εγκληματολογικές υπηρεσίες του ευρύτερου πεδίου των οικονομικών.

Έχουμε βαθιά κατανόηση των δικαστικών, ελεγκτικών, λογιστικών και οικονομικών αρχών, καθώς και της νομικής διαδικασίας, και χρησιμοποιούμε αυτή τη γνώση για να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες πληροφορίες και λύσεις. Εάν υποψιάζεστε ότι υπήρξε οικονομική παραβίαση ή παρατυπίες, η Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μπορεί να σας βοηθήσει να καταλήξετε στο βάθος του θέματος. 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

  • 29 χρόνια εξειδικευμένης επαγγελματικής ενασχόλησης
  • Ειδικότητα εγκληματολόγου, MSCRIM (Honours)
  • Ειδικοί επί αντιδικίας και διαιτησίας
  • Ολοκληρωμένες έρευνες
  • Εγκληματολογικές οικονομικές αναλύσεις πληροφοριών
  • Αδειοδοτημένοι εσωτερικοί ελεγκτές, οικονομολόγοι, λογιστές ανώτατης τάξης
  • Λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε
  • Μας εμπιστεύονται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Γεράσιμος Μαργέτης
MUIIF,LMIMBAF, MSCRIM,BBA,BSACCF

Οι Υπηρεσίες μας

Τι Υπηρεσίες Προσφέρουμε

Οι εγκληματολογικές, ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες από την Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε διαφορές, να αποκαλύψετε ενέργειες – πράξεις που επισύρουν ποινική ή αστική απαξία και να προστατέψετε την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι σε τεχνικές έρευνας ερευνητικής και εργαστηριακής χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας.

Οικονομική εγκληματολογία και εγκληματολογική λογιστική

Είμαστε ειδικοί στην ανίχνευση οικονομικού εγκλήματος. Με τον συνδυασμό των λογιστικών, ελεγκτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων μας, ενεργούμε ως πηγή για να αποκαλύψετε κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία, κλοπές και παράνομες δραστηριότητες για νομικές διαδικασίες.

Εγκληματολογικός
Έλεγχος

Μια εξειδικευμένη μορφή χρηματοοικονομικής ανάλυσης που εστιάζει στην αποκάλυψη οικονομικών παρατυπιών, ατασθαλιών και οικονομικών εγκλημάτων και απάτης.

Οικονομικές
Έρευνες

Με την ιδιότητα του εγκληματολόγου, συλλέγουμε κρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με αστικές και ποινικές διαφορές. Εξερευνώντας τον περίπλοκο κόσμο των ηλεκτρονικών δεδομένων, των έντυπων εγγράφων και των οικονομικών καταστάσεων σε όλες τις σχετικές πηγές, παρέχουμε στους επαγγελματίες νομικούς υλικό για ακροάσεις, δίκες ή διαιτησίες που μπορεί να είναι απαραίτητα για την ευνοϊκή επίλυση της υπό κρίση υπόθεσης.

Έρευνες απάτης επιχειρήσεων/εργαζομένων

Μπορούμε να ελέγξουμε κάθε είδους χρηματοοικονομικά στοιχεία ερμηνεύοντας σύνθετα δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι καμία παράνομη δραστηριότητα δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαλύψουμε τις οικονομικές αδικίες εις βάρος σας, και της φήμης σας.

Αξιολόγηση κινδύνου και δέουσας επιμέλειας

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία μας για να αποκαλύψετε κρυμμένους κινδύνους και να ενισχύσετε την πορεία σας προς την επιτυχία. Μετριάστε τους κινδύνους και μεγιστοποιήστε την ανάπτυξη. Προσδιορίστε πιθανές απειλές, προστατέψτε τη φήμη της επιχείρησής σας και περιηγηθείτε σε περίπλοκα τοπία με σιγουριά.

Εσωτερικός έλεγχος λογιστικών/οικονομικών τμημάτων επιχειρήσεων

Ένας αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος λογιστικών ή οικονομικών τμημάτων μπορεί να εντοπίσει ανεπάρκειες, να μειώσει τον κίνδυνο απάτης ή αμέλεια ή δόλιες ενέργειες και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες ρύθμισης και συμμόρφωσης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε; Λάβετε μια διαβούλευση

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Απευθυνθείτε για να μοιραστείτε την κατάστασή σας και ορίστε
τη διαβούλευσή σας.

Τα Διαδικτυακά μας Σεμινάρια

Τι Διαδικτυκά Σεμινάρια προσφέρουμε

Τα διαδικτυακά μας σεμινάρια παρέχουν μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου στον κόσμο της χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής εγκληματολογίας για CEO, CFO, ελεγκτές, λογιστές, οικονομικούς αναλυτές κ.ά.

.

Εισαγωγή στην εγκληματολογική λογιστική

Οι περισσότεροι λογιστές κατανοούν την έννοια της απάτης και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις εταιρείες, αλλά πολλά άτομα δεν έχουν πλήρη κατανόηση της διακύμανσης της εργασίας που εκτελείται από έναν δικαστικό λογιστή έναντι ενός τυπικού λογιστή διαχείρισης.

Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς υπό το πρίσμα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Ν.4557/2018

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει γίνει όλο και πιο εξειδικευμένος και επαγγελματικός. Η εποχή που οι εγκληματίες ξέπλεναν οι ίδιοι τα εγκληματικά χρήματά τους (αυτοξέπλυμα) είναι παρελθόν.

Ποινική έρευνα για δόλια πτώχευση – Εφαρμογές χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας

Οι ποινικές έρευνες για εγκλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση της πτώχευσης απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και απαιτούν ολοένα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μορφή.

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις
κλειδί προκλήσεων και χρήσιμες πρακτικές

Η πίεση που ασκείται στον τομέα της οικονομικής παραβατικότητας και της κανονιστικής συμμόρφωσης επιβάλλει την δια βίου εκπαίδευση και την αναβάθμιση επαγγελματικών γνώσεων υψηλού προφίλ.