Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες
Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSCRIM, MUIIF, LM.IMBAF, BBA, BSACCFIN Εισαγωγή Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που […]
Read more